Центробанк разъяснил новый критерий подозрительных переводов денег себе через СБП

Центральный банк России разъяснил новый критерий подозрительных операций перевода денег себе через Систему быстрых платежей (СБП). Он касается не самого перевода средств между своими счетами, а последующих отправок денег другому человеку.

— Обращаем внимание, что на признаки мошенничества банки будут проверять только крупные переводы по СБП (от 200 тысяч рублей), которые клиент делает условно «незнакомому» человеку, в адрес которого он не совершал никакие операции как минимум полгода, - цитирует пресс-службу Банка России ТАСС.

Важное условие заключается в том, что этому переводу предшествовал перевод средств себе через СБП. Новый механизм позволит выявлять подозрительные операции.

Источник: «Тюменская область сегодня»